న్యూఢిల్లీ: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు కుంభకోణం(Punjab National Bank Scam)లో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యాపారవేత్త నీరవ్ మోడీ(Nirav Modi) తమ్ముడు నేహాల్ దీపక్ మోడీ(Nehal Deepak Modi)ని అమెరికా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. సీబీఐ(Central Bureau of Investigation), ఈడీ(Enforcement Directorate) అభ్యర్థన మేరకు ఇంటర్‌పోల్ జారీ చేసిన రెడ్ కార్నర్ నోటీసు ఆధారంగా స్థానిక అధికారులు జూలై 4న అమెరికాలో బెల్జియన్ జాతీయుడైన నేహల్ మోడీని అరెస్టు చేశారు. ఈ సమయంలో అతను రెడ్ కార్నర్ నోటీసును సవాలు చేశాడు. కానీ చివరికి దానిని రద్దు చేయడంలో విఫలమయ్యాడు.

2018 ప్రారంభంలో తొలిసారిగా బయటపడిన బహుళ బిలియన్ డాలర్ల పీఎన్బీ (Punjab National Bank) కుంభకోణంలో నీరవ్ మోడీ ప్రధాన నిందితుడు కాగా నేహల్ మోడీ ప్రమేయం ఉందని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ కుంభకోణం తర్వాత నీరవ్ కీలక ఆధారాలను నాశనం చేయడం, సాక్షులను బెదిరించడం, దర్యాప్తును అడ్డుకోవడంలో ఇతడు పాత్ర పోషించాడని భారత అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ కుంభకోణం ద్వారా సంపాదించిన వేల కోట్ల విలువైన నల్లధనాన్ని తన సోదరుడి సహాయంతో నేహాల్ మోడీ తెల్లధనం రూపంలోకి మార్చాడు. 

నేహాల్ ఈ డబ్బును షెల్ కంపెనీలు, విదేశాలలో జరిగిన లావాదేవీల ద్వారా పంపిణీ చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని అధికారులు వెల్లడించారు. అప్పగింత కేసులో తదుపరి విచారణ జూలై 17కి వాయిదా పడిందని, నేహల్ తరపున బెయిల్ దరఖాస్తు దాఖలు చేయవచ్చని సమాచారం. అయితే అమెరికా ప్రాసిక్యూషన్ ఇప్పటికే బెయిల్‌ను వ్యతిరేకిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. పీఎన్బీ కుంభకోణం వల్ల భారత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు రూ.13,500 కోట్లకు పైగా (సుమారు USD 2 బిలియన్లు) నష్టం వాటిల్లిందని అంచనా.

ఇందులో నీరవ్ మోడీ రూ.6,498.20 కోట్లు స్వాహా చేశారని, అతని మామ మెహుల్ చోక్సీ రూ.7,080.86 కోట్లు మళ్లించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నీరవ్ మోడీ, మెహుల్ చోక్సీ ఇద్దరూ జనవరి 2018లో భారతదేశం నుండి పారిపోయారు. పీఎన్బీ అక్రమాలను చట్ట అమలు సంస్థలకు నివేదించడానికి కొన్ని వారాల ముందు నీరవ్ మోడీని మార్చి 2019లో యూకేలో అరెస్టు చేసి, భారతదేశానికి అప్పగించడాన్ని కోరడంతో ప్రస్తుతం ఆయన లండన్ జైలులో నిర్బంధంలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంటిగ్వాలో ఉన్న మెహుల్ చోక్సీ తన పౌరసత్వాన్ని సవాలు చేయడంతో సహా వేర్వేరు చర్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు.