న్యూఢిల్లీ: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు రూ.2,000 కోట్లకు పైగా నష్టం కలిగించిన బ్యాంకు మోసం కేసులో రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్‌పై సీబీఐ(Central Bureau of Investigation) కేసు నమోదు చేసి, శనివారం ఆ సంస్థ ప్రాంగణంలో సోదాలు నిర్వహించిందని అధికారులు తెలిపారు. ఆర్‌కామ్, దాని ప్రమోటర్ డైరెక్టర్ అనిల్ అంబానీకి(Anil Ambani) సంబంధించిన ప్రాంగణాల్లో ఏజెన్సీ సోదాలు నిర్వహిస్తోందని వారు తెలిపారు. ఈ సంస్థలను జూన్ 13న మోసం రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌పై ఆర్‌బిఐ మాస్టర్ డైరెక్షన్స్, మోసాల వర్గీకరణ, రిపోర్టింగ్, నిర్వహణపై బ్యాంక్ బోర్డు ఆమోదించిన విధానం ప్రకారం మోసంగా వర్గీకరించినట్లు ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి గత నెలలో లోక్‌సభలో లిఖితపూర్వక సమాధానంలో తెలిపారు.

జూన్ 24, 2025న, బ్యాంక్ మోసం వర్గీకరణను ఆర్బీఐకి నివేదించింది. సీబీఐకి ఫిర్యాదు చేసే ప్రక్రియలో కూడా ఉందని ఆయన చెప్పారు. అనిల్ అంబానీకి సమన్లు ​​పంపిన కొన్ని రోజుల తర్వాత, ఏజెన్సీ తన అగ్ర కార్యనిర్వాహకులకు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (Prevention of Money Laundering Act) కింద ప్రశ్నించడానికి సమన్లు ​​జారీ చేసింది. పిలువబడిన వారిలో అంబానీకి అత్యంత సన్నిహితులైన అమితాబ్ ఝున్‌ఝున్‌వాలా, సతీష్ సేథ్ ఉన్నారు. ఇద్దరూ అంబానీ వ్యాపార సామ్రాజ్యంలో సీనియర్ వ్యక్తులు, ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో కీలక పాత్రలు పోషించారని నమ్ముతారు. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇప్పటివరకు కనీసం ఆరు సమన్లు ​​జారీ చేయబడ్డాయి. ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు ఇప్పటికే వివిధ ప్రాంగణాలలో నిర్వహించిన సోదాల సమయంలో ఈడీ నిఘాలో పడ్డారు.