న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి చెందిన మాజీ ఎంపీకి సంబంధించిన సహకార బ్యాంకు రుణ మోసంకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం అండమాన్, నికోబార్ దీవులలో తొలిసారిగా సోదాలు నిర్వహించిందని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ కేసు అండమాన్ నికోబార్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ (Andaman Nicobar State Cooperative Bank), దాని వైస్ చైర్మన్ కుల్దీప్ రాయ్ శర్మకు సంబంధించినది. 57 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ నాయకుడు శర్మ, యుటి మాజీ ఎంపీ (2019-24). పోర్ట్ బ్లెయిర్, చుట్టుపక్కల తొమ్మిది ప్రదేశాలలో కోల్‌కతాలో రెండు ప్రదేశాలలో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (Prevention of Money Laundering Act) కింద కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి.

బంగాళాఖాతంలో ఉన్న కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో ఏజెన్సీ సోదాలు చేపట్టడం ఇదే తొలిసారి అని వారు తెలిపారు. ANSC బ్యాంక్ ద్వారా రుణాలు, ఓవర్‌డ్రాఫ్ట్ సౌకర్యాల మంజూరులో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలు జరిగాయని సూచించే కొన్ని పత్రాలను ఏజెన్సీ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. కాంగ్రెస్ మాజీ ఎంపీ శర్మ పాత్ర కూడా ఈడీ పరిశీలనలో ఉందని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. శర్మ ప్రయోజనం కోసం అనుమానితులు దాదాపు 15 సంస్థలు/కంపెనీల సమూహాన్ని సృష్టించారని, ఈ సంస్థలు ANSCB నుండి రూ. 200 కోట్లకు పైగా రుణ సదుపాయాలను మోసపూరితంగా తీసుకున్నాయని వారు ఆరోపించారు. ఈ మనీలాండరింగ్ కేసు అండమాన్ నికోబార్ పోలీసుల నేరం, ఆర్థిక నేరాల విభాగం FIR నుండి వచ్చింది.