హైదరాబాద్: 750 కోట్ల విలువైన నకిలీ జీఎస్టీ ఇన్‌వాయిస్‌ల జనరేషన్ కేసులో భాగంగా జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, మహారాష్ట్రలలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం కొత్తగా సోదాలు నిర్వహించిందని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. మూడు రాష్ట్రాల్లో కనీసం ఒక డజను ప్రాంగణాలపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (Prevention of Money Laundering Act) కింద దాడులు జరిగాయని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ కేసు జార్ఖండ్‌లోని షెల్ సంస్థలు, అనధికార ఆర్థిక మార్గాలతో సంబంధం ఉన్న రూ. 750 కోట్ల నకిలీ ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ (Input Tax Credit) ఉత్పత్తికి సంబంధించినది. ఈ కేసు కీలక సూత్రధారి శివ కుమార్ దేవరా అరెస్టు నుండి దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. 2025 మేలో అరెస్టు చేసిన తర్వాత గత నెలలో అతనిపై చార్జిషీట్ దాఖలు చేసినట్లు ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. నేర ఆదాయాన్ని లాండరింగ్ చేయడంలో అనేక వ్యక్తులు, సంస్థల ప్రమేయం ఉందని సూచించే విశ్వసనీయ ఆధారాల ఆధారంగా ప్రస్తుత సోదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ కేసులో ఈడీ మే నెలలో మొదటి రౌండ్ సోదాలు నిర్వహించింది.