ముంబై: అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ కంపెనీలు(Anil Ambani Group Companies), యస్ బ్యాంక్‌పై జరిగిన రూ. 3,000 కోట్ల బ్యాంకు రుణ మోసం ఆరోపణలతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించిందని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. ముంబై, ఢిల్లీలోని 50 కంపెనీలకు చెందిన 35 కి పైగా ప్రాంగణాల్లో, దాదాపు 25 మంది వ్యక్తులపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (Central Bureau of Investigation) నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ల తరువాత, ఈడీ RAAGA కంపెనీల మనీలాండరింగ్ నేరంపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (Prevention of Money Laundering Act) కింద దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, సెబీ, నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ (National Financial Reporting Authority), బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వంటి ఇతర ఏజెన్సీలు,  సంస్థలు కూడా ఈడీతో సమాచారాన్ని పంచుకున్నాయి. బ్యాంకులు, వాటాదారులు, పెట్టుబడిదారులు, ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థలను మోసం చేయడం ద్వారా ప్రజా ధనాన్ని మళ్లించడానికి ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించిన పథకమని ఈడీ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. యెస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్‌తో సహా బ్యాంకు అధికారులకు లంచం ఇచ్చిన నేరం కూడా దర్యాప్తులో ఉంది. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో యెస్ బ్యాంక్ నుండి (2017 నుండి 2019 వరకు) దాదాపు రూ. 3,000 కోట్ల అక్రమ రుణ మళ్లింపు జరిగినట్లు వెల్లడైంది. రుణం మంజూరు చేయడానికి ముందు, యెస్ బ్యాంక్ ప్రమోటర్లు తమ ఆందోళనలలో డబ్బు అందుకున్నారని ఈడీ కనుగొంది. లంచం, రుణం  ఈ సంబంధాన్ని కూడా ఏజెన్సీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. RAAGA కంపెనీలకు యెస్ బ్యాంక్ రుణ ఆమోదాలలో క్రెడిట్ అప్రూవల్ మెమోరాండమ్‌లు (Credit Approval Memorandum) పాతబడినవి, బ్యాంక్ క్రెడిట్ పాలసీని ఉల్లంఘించి ఎటువంటి శ్రద్ధ/క్రెడిట్ విశ్లేషణ లేకుండా పెట్టుబడులను ప్రతిపాదించడం వంటి స్థూల ఉల్లంఘనలను గుర్తించింది.

రుణ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తూ, ఈ రుణాలు అనేక గ్రూప్ కంపెనీలు, షెల్ కంపెనీలకు మళ్లించబడ్డాయి. దర్యాప్తుకు దగ్గరగా ఉన్న వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈడీ గుర్తించిన కొన్ని బలహీనమైన ఆర్థిక స్థితి కలిగిన సంస్థలకు ఇచ్చిన రుణాలు ఉన్నాయి. అవి రుణాలకు సరైన డాక్యుమెంటేషన్ లేకపోవడం, తగిన శ్రద్ధ లేకపోవడం, రుణగ్రహీతలకు ఉమ్మడి చిరునామాలు ఉండటం, ఉమ్మడి డైరెక్టర్లు మొదలైనవి, ప్రమోటర్ గ్రూప్ సంస్థలకు రుణాలను మళ్లించడం, జీపీసీ రుణాలను సతత హరితంగా మార్చడం, అదే తేదీన ఇచ్చిన రుణాలు, దరఖాస్తు తేదీ నాటికి అదే తేదీన ఇచ్చిన రుణాలు, మంజూరుకు ముందు పంపిణీ చేసిన రుణాలు, ఆర్థిక విషయాలను తప్పుగా చూపించడం. ఆర్ హెచ్ఎఫ్ఎల్ విషయంలో సెమీ(Securities and Exchange Board of India) తన పరిశోధన ఫలితాలను ఈడీతో పంచుకున్నట్లు తెలిసింది. ఆర్ హెచ్ఎఫ్ఎల్ ద్వారా కార్పొరేట్ రుణాలు 2017-18 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.3,742.60 కోట్ల నుండి 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.8,670.80 కోట్లకు నాటకీయంగా పెరగడం కూడా ఈడీ దృష్టికి వచ్చింది. యెస్ బ్యాంక్ అధికారులు, గ్రూప్ కంపెనీల మధ్య సంబంధాలు, అనిల్ అంబానీ వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన ఆర్థిక అవకతవకలను ఈడీ వెలికితీస్తున్నందున దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని వర్గాలు తెలిపాయి.